Hơn 2 tỷ đô Ether liên quan dự án ponzi PlusToken dịch chuyển sau 3 năm, Jump Trading lại bán ETH

Hậu “cơn ác mộng” Chính phủ Đức, cộng đồng nhà đầu tư có thể sẽ đón nhận chuỗi ngày “đen tối” tiếp theo khi PlusToken và Jump Trading có động thái thanh lý ETH.

Hơn 2 tỷ đô Ether liên quan dự án ponzi PlusToken dịch chuyển sau 3 năm, Jump Trading lại bán ETH. Ảnh: Protos

Như đã biết, thị trường tài chính toàn cầu nói chung và lĩnh vực crypto trong những ngày “đen tối” vừa qua đã cuốn phăng hơn 1 tỷ USD thanh lý làm nhà đầu tư trên toàn thế giới điêu đứng.

Trong ngày 07/08 hôm nay đã chứng kiến giá Bitcoin dần hồi phục về 57.000 USD cùng với báo cáo ghi nhận ETF Ethereum có ngày inflow cao thứ hai liên tiếp.

Tưởng chừng cộng đồng nhà đầu tư đã có thể “thở phào” sau những ngày hoảng loạn thì mới đây xuất hiện một thông tin chẳng mấy tích cực có thể dẫn đến những chuỗi ngày “đen tối” tiếp theo.

Theo Lookonchain, một loạt địa chỉ ETH vào chiều ngày 07/08 đã tiến hành chuyển đi gần 2.880 ETH (trị giá 7 triệu USD) đến một địa chỉ mới. Điều đáng chú ý là những địa chỉ này nằm trong cụm ví từng được PlusToken phát tán ETH đến vào năm 2020, với tổng giá trị là 789.533 Ether. Toàn bộ số Ethereum này liên quan tới dự án đa cấp lừa đảo PlusToken, thuộc quyền quản lý bởi Cảnh sát Trung Quốc kể từ tháng 11/2020 đến nay sau khi triệt phá vụ việc.

Các giao dịch chuyển ETH trong chiều ngày 07/08 của ví liên hệ đến PlusToken. Nguồn: PeckShield

Tuy nhiên, con số trên đây chỉ là một phần trong tổng tài sản crypto trị giá hơn 14 tỷ USD bao gồm 194.775 BTC (11,2 tỷ USD) – 833.083 ETH – 1,4 triệu LTC – 27,6 triệu EOS – 74,167 DASH – 487 triệu XRP – 6 tỷ DOGE – 79.581 BCH – và 213.724 USDT đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc tịch thu từ 7 đối tượng trong đợt triệt phá kế hoạch ponzi PlusToken hồi năm 2020.

Hundreds of wallets that have been dormant for 3.3 years are moving large amounts of $ETH, possibly 789,533 $ETH($2B)!

We noticed that hundreds of dormant addresses were transferring ETH.

Through on-chain tracking, we found that these funds came from the wallet “Plus Token… pic.twitter.com/QGKJknJEns

— Lookonchain (@lookonchain) August 7, 2024

Thông tin trên phần nào đã gây hoang mang dư luận khi cộng đồng nhà đầu tư chỉ vừa mới trải qua “cơn ác mộng” bán Bitcoin của Chính phủ Đức thu về 2,9 tỷ USD chưa được 1 tháng, thì nay lại có chiều hướng đón nhận “cơn bão” lớn nhiều lần trị giá hơn 14 tỷ USD đến từ Cảnh sát Trung Quốc.

Lo lắng hơn, bên cạnh ảnh hưởng vĩ mô từ thị trường chứng khoán Mỹ và nguy cơ xung đột vùng Trung Đông nhen nhóm trở lại, thông tin cũng đáng sợ đứng sau đợt điều chỉnh mới nhất của thị trường crypto là tin đồn quỹ Jump Crypto tiến hành thanh lý tài sản.

Theo thống kê, kể từ ngày 25/07, tức chỉ 2 ngày sau khi ETF Ethereum bắt đầu giao dịch, Jump đã quy đổi đến 500 triệu USD token stETH của Lido về lại ETH, sau đó gửi đến 200 triệu USD Ethereum lên sàn giao dịch với khả năng cao là bán ra.

Trong ngày 07/08 hôm nay họ cũng tiếp tục bán 11.501 ETH (trị giá khoảng 29,11 triệu USD) được unstaked từ nền tảng Lido. Thậm chí, họ cũng đã redeem 19.049 ETH (trị giá 48,22 triệu USD) và đang trong quá trình chuẩn bị thanh lý. Hiện tại vẫn còn 21.394 wrapped staked Ethereum (wstETH) trị giá khoảng 63 triệu USD trong ví của Jump Trading chờ tới ngày “được bán”.

Jump Trading started selling $ETH again!

He claimed 11,501 $ETH($29.11M) from #Lido and transferred it out for sale.

Then he also applied to redeem 19,049 $ETH($48.22M) to prepare for selling.

Jump Trading currently has 21,394 $wstETH($63.6M) left.https://t.co/zqdVtG5apF pic.twitter.com/YbsO53wA7l

— Lookonchain (@lookonchain) August 7, 2024

Giá ETH hiện chưa có nhiều phản ứng trước các động thái di chuyển coin bất ngờ của PlusToken và Jump.

Đồ thị 1h của cặp ETH/USDT trên sàn Binance vào 08:30 PM ngày 07/08/2024

Vậy là hậu “cơn ác mộng” Chính phủ Đức, có thể nói cộng đồng đầu tư crypto nên chuẩn bị “tinh thần thép” để sẵn sàng cho những cơn bão xả bán lượng lớn tiền mã hóa trong thời gian sắp tới bao gồm:

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: