Mỹ trừng phạt 13 công ty tiền điện tử vì liên quan đến ngân hàng Nga

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào 13 thực thể hỗ trợ Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã xử phạt 13 thực thể cùng với hai cá nhân giấu tên vì đã xây dựng các dịch vụ tiền điện tử để có khả năng giúp các công dân Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Brian E. Nelson, Thứ trưởng Bộ Khủng bố và Tình báo Tài chính cho biết : “Nga đang ngày càng chuyển sang các cơ chế thanh toán thay thế để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine”.

OFAC chỉ ra rằng nhiều công ty bị trừng phạt đã giao dịch với các ngân hàng, sàn giao dịch và thị trường darknet của Nga bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Trong số các công ty bị trừng phạt, có hai công ty được nhấn mạnh là đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền điện tử trong hai năm qua. Hai công ty này là Netex24 và Bitpapa.

Theo Chainalysis , Netex24 tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt giao dịch tiền điện tử. Mặt khác, Bitpapa vận hành nền tảng trao đổi tiền điện tử ngang hàng (P2P) dành cho công dân Nga