Anjarwalla và Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, bị bắt ngày 26 tháng 2. Gambaryan đến từ Mỹ để bảo vệ công ty trước cáo buộc trốn thuế và rửa tiền, gây căng thẳng giữa Mỹ và Nigeria. Gambaryan, công dân Mỹ, đã đệ đơn kiện riêng NSA và EFCC, dự kiến xét xử ngày 9 tháng 7. Anjarwalla có quốc tịch Anh và Kenya, vẫn ở Kenya khi Nigeria tiến hành dẫn độ.
Comments (No)