Chi nhánh Anh Quốc của Coinbase bị phạt 4,5 triệu USD

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh Quốc (FCA) cáo buộc chi nhánh Coinbase liên tục vi phạm thỏa thuận cung cấp dịch vụ crypto đã ký hồi năm 2020.

Chi nhánh Anh Quốc của Coinbase bị phạt 4,5 triệu USD

CB Payments Limited (CBPL), công ty con của sàn giao dịch Coinbase tại “xứ sở sương mù”, đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính Anh Quốc (FCA) phạt hơn 3,5 triệu bảng Anh (tương đương 4,5 triệu USD) vì cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho khách hàng thuộc nhóm “rủi ro cao”.

We’ve fined CB Payments Ltd £3,503,546 for repeatedly breaching a requirement that prevented the firm from offering services to high-risk customers. #cryptoassets #CryptoTrading #FinancialRegulation https://t.co/etahpXO3q3

— Financial Conduct Authority (@TheFCA) July 25, 2024

CB Payments Limited (hay còn được gọi là Coinbase UK) là một tổ chức tiền mã hóa (EMI) được quản lý bởi FCA và cung cấp dịch vụ liên quan crypto được thành lập tại Anh Quốc.

Theo thông báo của cơ quan quản lý Anh Quốc, vào tháng 10/2020, CBPL và FCA đã ký một thỏa thuận tự nguyện (VREQ) như một phương thức kiểm soát tội phạm tài chính. Thỏa thuận này có điều khoản buộc sàn giao dịch không được phép cung cấp dịch vụ crypto cho các khách hàng thuộc nhóm “rủi ro cao” theo điều kiện của FCA.

Tuy nhiên kể từ sau ký kết, CBPL đã “vô tình” liên tục vi phạm điều khoản khi cung cấp dịch vụ này cho khoảng 13.416 khách hàng thuộc nhóm “rủi ro cao”. Trong đó có tới 31% người dùng trong nhóm này đã nạp lên sàn 24,9 triệu USD, được sử dụng để rút tiền và thực hiện nhiều giao dịch crypto với tổng giá trị ghi nhận lên đến 226 triệu USD.

FCA cho rằng CBPL thiếu “kỹ năng, sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong việc thiết kế, thử nghiệm, triển khai cũng như giám sát các biện pháp kiểm soát được đưa ra” để đảm bảo thỏa thuận VREQ. Điều này dẫn đến nguy cơ tiềm năng gia tăng tội phạm sử dụng CBPL để rửa tiền, gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của thị trường tài chính Anh Quốc.

Do đó FCA quyết định ban hành biên bản xử phạt CBPL với khoản tiền trị giá 4,5 triệu USD. Coinbase tuyên bố “coi trọng quyết định của FCA”, chấp hành khoản phạt và “sẽ siết chặt lại quy định để kiểm soát khách hàng theo thỏa thuận”.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ phận Quản lý Tài sản của Coinbase (Coinbase Asset Management) đang chuẩn bị ra mắt quỹ token hóa của riêng mình, cung cấp cơ hội đầu tư cho hàng triệu người dùng và tăng sự kết nối giữa tài chính truyền thống – công nghệ blockchain, nối gót thành công từ quỹ BUIDL của BlackRock.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: