Home Tin tức Các nhà giao dịch bitcoin lớn thiết lập danh sách đen đối...

Các nhà giao dịch bitcoin lớn thiết lập danh sách đen đối tác bất chính

187
0

Một nhóm các nhà giao dịch bitcoin lớn xem xét tạo một danh sách đen các đối tác có hoạt động bất chính trong kinh doanh tiền điện tử.

Đề xuất lập chứng chỉ cho trader giao dịch bitcoin uy tín

Tại một cuộc họp ở Chicago, một nhóm các nhà giao dịch từ 35 công ty tài sản kỹ thuật số bao gồm các công ty trong ngành như công ty thương mại Cumberland của công ty DRW Holdings Inc., Galaxy Digital Holdings của Mike Novogratz và công ty khởi nghiệp công nghệ Ripple đã đề xuất tạo một danh sách đen cho các bên từ bỏ giao dịch và tham gia vào các hoạt động đáng ngờ.

Một số bên đề nghị tạo chứng chỉ cho các công ty được sự chấp thuận của hiệp hội các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử, được gọi là Hội nghị bàn tròn về tiền điện tử OTC (CORA). Darius Sit, một đối tác quản lý có trụ sở tại Singapore tại công ty giao dịch tiền điện tử QCP Capital, đã lập luận rằng:

Một nỗ lực trên toàn cộng đồng để cải thiện các tiêu chuẩn tuân thủ sẽ ngăn chặn các khoản nợ có thể xuất phát từ giao dịch với các tác nhân xấu hoặc các đại lý giao dịch với các tác nhân xấu. Một sáng kiến ​​tự quản như thế này cũng là điều mà các cơ quan quản lý rất muốn thấy.

Quyết tâm minh bạch sau khủng hoảng an ninh bitcoin

Các nhà giao dịch bitcoin lớn thiết lập danh sách đen đối tác bất chính

Cuộc họp được tổ chức cùng ngày mà sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance đã trải qua một sự vi phạm an ninh lớn, trong đó tin tặc có thể rút 7.000 bitcoin (BTC) trị giá 40.705.000 đô la vào thời điểm đó. Trong một bức thư trên trang web Binance, Giám đốc điều hành Changpeng Zhao tuyên bố rằng bitcoin đã được rút khỏi ví nóng, chỉ chứa 2% tổng số bitcoin trao đổi.

Vào cuối tháng 4, Jonathan Levin, người đồng sáng lập và COO của công ty khởi nghiệp chuỗi khối phân tích Chainalysis, đã tuyên bố rằng ít nhất 95% các tội phạm tiền điện tử được điều tra bởi cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến bitcoin. Tuy nhiên, Levin lưu ý rằng tính minh bạch của tiền điện tử đang giúp cơ quan thực thi pháp luật xây dựng các vụ kiện chống lại nghi phạm nhanh hơn tài chính truyền thống, cụ thể là vì các nhà điều tra không còn cần phải dựa vào việc lấy hồ sơ từ các ngân hàng nước ngoài.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của Trade24h!

Theo Cointelegraph

Comments

comments

Các nhà giao dịch bitcoin lớn thiết lập danh sách đen đối tác bất chính
5 (100%) 2 votes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here