Hơn 1 tỷ USD rút khỏi KuCoin sau khi chính quyền Mỹ truy tố

Sau khi bị chính quyền Mỹ cáo buộc hình sự, sàn giao dịch KuCoin đang đối mặt với làn sóng rút tiền từ người dùng.

Hơn 1 tỷ USD rút khỏi KuCoin sau khi chính quyền Mỹ truy tố. Ảnh: Reuters

Như Coin68 đã tường thuật, KuCoin bất ngờ bị chính quyền xứ cờ hoa “réo tên” trong đêm 26/03 vừa qua. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc sàn và hai nhà sáng lập người Trung Quốc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), và tiếp tay cho 9 tỷ đô la bất hợp pháp kể từ năm 2017.

Sau tin tức trên, người dùng đã ồ ạt tháo chạy khỏi sàn. Trong 24h qua, đã có hơn 1 tỷ USD rút ra từ KuCoin, tạo nên thâm hụt trong tài khoản dự trữ của sàn. Tính đến hiện hành, lượng tài sản do KuCoin quản lý (AUM) đã giảm đi 20%, từ 6 tỷ USD xuống chỉ còn 4,8 tỷ USD. Các số liệu trên được tham chiếu từ nền tảng Nansen và Arkham Intelligence.

An update on @kucoincom withdrawals

At the time of writing, over the past 24 hours, there has been an outflow of over $842m on Ethereum and $938m on EVM chains from an initial $6b base in holdings

This is more than a 15% drop in assets held by the exchange pic.twitter.com/Gy8gPMLROp

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) March 27, 2024

Dữ liệu ghi nhận hơn 1,083 tỷ USD rời khỏi KuCoin thông qua các chuỗi tương thích EVM, trong khi chỉ có 144 triệu USD được nạp vào sàn trong thời gian này. Lưu ý, dữ liệu của Nansen không tính đến số lượng Bitcoin (BTC) được rút.

Danh mục tài sản dự trữ của KuCoin tính đến tối ngày 27/03/2024. Nguồn: Arkham Intelligence

Còn theo tổng hợp của Scopescan, KuCoin đã chứng kiến gần 1,2 tỷ USD rút khỏi sàn sau 24 giờ gặp “biến”. Người dùng đã bắt đầu hành động để tránh rủi ro tiềm ẩn. Scopescan còn chỉ ra trường hợp một cá voi nào đó đã rút 532 tỷ PEPE (4,35 triệu USD) từ KuCoin.

For the last 24 hours, #KuCoin has seen an outflow of $1.197B due to the news.

Include:
274M $USDT
19866 $ETH ($72M)

Users started to withdraw assets to avoid potential risks, for example, a whale withdrew 532B $PEPE ($4.35M) $PEPE 6 hours ago.

Data:https://t.co/PMnxW0etPY pic.twitter.com/hhXw0orG0f

— Scopescan (@0xScopescan) March 27, 2024

Trên X, một số người dùng đã than phiền về việc họ không thể rút tiền, tin đồn KuCoin đóng cổng nạp rút cũng được lan truyền trên khắp các diễn đàn, khiến nỗi lo về sức khỏe tài chính của sàn lan rộng. Tuy nhiên, dữ liệu blockchain lại phản ánh rằng KuCoin vẫn xử lý giao dịch chuyển tiền bình thường, chỉ mất thêm thời gian do số lượng yêu cầu từ người dùng tăng cao.

Kucoin insolvent? My funds are stuck in Kucoin.

I tried withdrawing, but it hasn’t completed for 30 minutes; it’s still showing Processing.

Withdraw your funds from Kucoin as soon as possible. It’s abnormal, similar to FTX. Better safe than sorry. pic.twitter.com/Q7402pyFFy

— Vasu Crypto (∎, ∆) (@0x_Lens) March 26, 2024

Trong thông báo trấn an khách hàng tối qua, KuCoin khẳng định sàn vẫn hoạt động bình thường và cam kết đảm bảo an toàn cho tài sản người dùng.

#KuCoin is operating well, and the assets of our users are absolutely safe. We are aware of the related reports and are currently investigating the details through our lawyers. KuCoin respect the laws and regulations of various countries and strictly adheres to compliance…

— KuCoin (@kucoincom) March 26, 2024

Đồng thời điểm, KuCoin còn đang vướng phải rào cản pháp lý với Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC). Ủy ban cáo buộc công ty cung cấp cả dịch vụ giao dịch spot và futures, mà không hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định. Đơn kiện còn buộc tội KuCoin không tuân thủ theo yêu cầu KYC của CFTC.

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!