Một con cá voi đã biến 300 nghìn USD thành 3 triệu USD chỉ trong vài giây

Một con cá voi đã kiếm hàng triệu USD lợi nhuận chỉ trong vài giây sau khi Binance công bố niêm yết hai altcoin mới, dấy lên nghi ngờ giao dịch nội gián.

Vào ngày hôm nay, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance đã công bố việc niêm yết PNUT và ACT, đồng thời cũng giúp hai altcoin này chứng kiến mức tăng giá đáng kinh ngạc.

Cá voi kiếm được hơn 3 triệu USD lợi nhuận sau vài giây

Theo nền tảng theo dõi thị trường Lookonchain, một nhà giao dịch thuộc nhóm BWEnews đã có thể tận dụng bước nhảy vọt của ACT trên Binance bằng cách đổi 318.000 USD token Solana lấy 10,9 triệu memecoin ACT.

Ngay sau đó, con cá voi này đã biến số tiền trị giá 318.000 USD thành 3,4 triệu USD chỉ trong vài giây sau khi Binance niêm yết alttcoin này lên sàn giao dịch.

A savvy trader has made over $3M in just 1 hour by monitoring #Binance‘s new cryptocurrency listings!

Seconds after #Binance announced the listing of $ACT, he spent only 1,558 $SOL($318K) to buy 10.9M $ACT, now worth $3.4M!https://t.co/qvizsWR4kn pic.twitter.com/3DwrvVGjX2

— Lookonchain (@lookonchain) November 11, 2024

Giao dịch nội bộ có liên quan đến PNUT và ACT

Ngoài ra, một nhà giao dịch khác cũng dã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ trị giá 10,53 triệu USD từ khoản đầu tư 2,19 triệu USD vào token PNUT.

Theo Lookonchain, người này đã rút 14.770 Solana (trị giá 3,03 triệu USD) từ sàn giao dịch Binance để mua 9,24 triệu token PNUT (với giá 0,266 USD) và mua 2,04 triệu token ACT (với giá 0,2 USD).

Đáng chú ý là nhóm nghiên cứu DeFi Definalist vừa thông báo rằng họ đã phát hiện ra một ví Solana đáng ngờ trước khi token PNUT được niêm yết trên Binance. Họ nghi ngờ rằng đây có khả năng là ví nội nội của một người có liên quan đến dự án Peanut the Squirrel (PNUT).

Definalist nói rằng ví này có địa chỉ là ’22JYeb…52S6eBm’, họ đã mua số lượng lớn token PNUT và ACT sau khi niêm yết. Qua tìm hiểu thì các giao dịch mua này điều hợp pháp và hợp lệ.

Tuy nhiên, nhóm Definalist tuyên bố rằng sau khi họ quét dữ liệu trong 5 ví được cho là có liên quan đến việc niêm yết token Moodeng thì họ chắc chắn là có một ví liên qua đến việc niêm yết PNUT. Điều này cho thấy có khả năng đây là một giao dịch ‘nội bộ’.

The wallet posted by @lookonchain is us. We were little bit slow, but legit(still in $1M profit range)

And we scanned the data of the wallets presumed to be insiders before moodeng was listed, selected 5 wallets, and found the wallet we are certain to be an insider today… https://t.co/2XWvMYVm03 pic.twitter.com/zCnzzaYHc7

— Definalist (@definalist) November 11, 2024

Sàn giao dịch Binance thông báo niêm yết hai Altcoin mới, giá tăng vọt