MrBeast bị cáo buộc “làm giàu” hàng chục triệu USD nhờ pump dump token vốn hóa thấp

Cuộc điều tra tiết lộ MrBeast kiếm hàng chục triệu USD từ việc “shill” các token vốn hóa thấp, và cáo buộc có liên quan đến các kế hoạch pump dump token.

MrBeast bị cáo buộc “làm giàu” hàng chục triệu USD nhờ pump dump token vốn hóa thấp

Theo một cuộc điều tra được thực hiện bởi nhà phân tích on-chain @somaxbt, ngôi sao YouTube Jimmy Donaldson (hay còn được biết đến với cái tên MrBeast) bị cáo buộc kiếm hơn 10 triệu USD thông qua việc “shill” đẩy giá token tăng mạnh, rồi sau đó “bán xả” chốt lời hàng loạt dự án crypto có giá trị vốn hóa thấp (lowcap).

Các dự án bị cáo buộc trong cuộc điều tra on-chain này bao gồm SuperFarm (SUPER), Polychain Monsters (PMON), SPLYT (SHOPX), Virtue Poker (VPP) và một số dự án khác, bởi token của những dự án nêu trên đã ghi nhận “về lòng đất” sau mỗi đợt MrBeast bán tháo – hành vi thường được các trader trong lĩnh vực gọi là kế hoạch “pump và dump”.

1/ An investigation into @MrBeast ,how he allegedly made $10M+ by backing low-cap IDO crypto tokens promoted by influencers like Lark Davis, CryptoBanter, KSI, and others. Many of these projects are now down over 90%, with some rebranding after major losses.

let’s dive in. 🧵 pic.twitter.com/NR9dq9ZnD2

— SomaXBT (@somaxbt) October 11, 2024

Thông qua một chuỗi tweet trên nền tảng X được SomaXBT công bố vào ngày 11/10/2024, nhà phân tích này tuyên bố đã truy vết các hoạt động on-chain của MrBeast dựa trên địa chỉ ví được gắn nhãn cùng tên trên công cụ Arkham Intelligence. Qua đó dẫn chứng nhiều trường hợp MrBeast đã đầu tư số vốn nhỏ vào các token thông qua các thỏa thuận riêng tư như Initial DEX Offerings (IDO) để “làm giàu”.

Một trong những trường hợp nổi bật nhất là dự án SuperFarm (hiện đã đổi tên là SuperVerse – mã token SUPER) được hậu thuẫn bởi tài khoản @elliotrades.

Theo SomaXBT, MrBeast đã đầu tư 100.000 USD vào dự án này và nhận được 1 triệu token SUPER. Ngay sau thông báo đầu tư có sự tham gia của Youtuber tên tuổi này, giá token đã “tăng vọt”.

Đến ngày 30/03/2021, MrBeast được cho là đã chuyển số token SUPER của mình sang một ví phụ, nơi chúng được bán tháo thông qua hàng loạt giao dịch thu về tổng cộng 1.900 ETH (trị giá khoảng 3,7 triệu USD vào thời điểm đó).

Chưa dừng lại, thời gian sau MrBeast còn nhận được thêm lượng lớn SUPER theo lịch trả token từ dự án, để rồi bán chúng để “đút túi” thêm 5,5 triệu USD, nâng số tiền thu được từ dự án SuperVerse này lên tới khoảng 9 triệu đô la.

3/ Here’s the proof he invested only $100k in SuperFarmDAO. In a screenshot from @elliotrades live stream, he accidentally revealed a DM conversation with MrBeast about the $100k investment. Later, this matched with MrBeast’s wallet activity, where he sent $100k to a new wallet.… pic.twitter.com/yxfW0aZcuJ

— SomaXBT (@somaxbt) October 11, 2024

Kế tiếp, SomaXBT cũng đề cập MrBeast tham gia vào một dự án có giá trị vốn hóa thấp khác là Polychain Monsters (hiện đã đổi tên thành Protocol Monsters – mã token PMON). Trong trường hợp này, MrBeast được cho là đã “rót vốn” 25.000 USD và nhận được 25.000 token PMON.

Đến ngày 31/03/2021, ví của MrBeast được cho là đã chuyển số token PMON sang một địa chỉ ví khác, nơi chúng bị “xả bán” thông qua một loạt các giao dịch có tổng trị giá lên đến 685 ETH (khoảng 1,3 triệu USD thời điểm bấy giờ).

Tương tự như SuperVerse (SUPER), MrBeast cũng nhận được lượng token PMON vesting theo thỏa thuận ban đầu trong khoảng thời gian sau đó. Thương vụ Protocol Monsters đã giúp Youtuber này “đút túi” khoảng 1,7 triệu USD.

Ảnh chụp những lượt giao dịch “chốt lời” token PMON của Youtuber MrBeast theo dữ liệu Arkham. Nguồn: SomaXBT

Cuộc điều tra cũng nêu chi tiết “sự góp mặt” của MrBeast vào các dự án SHOPX (token SHOPX), Jigstack (STAK), Virtue Poker (VPP), với tổng số tiền thu được sau khi bán xả những token này rơi vào khoảng hơn 2 triệu USD.

11/ $STAK by @jigstack$STAK is another token where MrBeast reportedly made $1.25 million by selling his allocation. While no direct on-chain transactions for $STAK are found, two Binance deposits (150k USDT and 100k USDT) closely match the timing of his allocation.

– On… pic.twitter.com/2XZazhll18

— SomaXBT (@somaxbt) October 11, 2024

Đáng chú ý trước mỗi lần bán những token nêu trên, MrBeast – người có sức ảnh hưởng với lượt theo dõi “khổng lồ” – thường bình luận dưới các bài viết của dự án khiến giá token “dựng cột” đạt đỉnh ngay thời điểm đó. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, các mã token đều ghi nhận “đổ đèo”, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải gánh chịu sự sụt giảm mạnh khi giá token lao dốc.

Đặc biệt, thời điểm token lao dốc lại “vô tình trùng hợp” diễn ra ngay sau khi dữ liệu on-chain cho thấy địa chỉ ví MrBeast bán những token này. Ví dụ, SUPER hiện tại giảm 75% giá trị so với ATH, thậm chí các token như PMON hay SHOPX còn “gê” hơn khi đồ thị “về lòng đất”.

Thống kê “sương sương”, chỉ tính riêng trong năm 2021 với 5 dự án crypto có giá trị vốn hóa thấp, tổng số tiền Youtuber MrBeast thu được từ việc “xả bán” những token nêu trên lên tới khoảng 12,7 triệu USD. Đây chỉ mới tính dựa trên những dữ liệu ghi nhận được, còn giai đoạn từ năm 2022 – hiện tại, chưa rõ người KOL này có liên quan tới bao nhiêu dự án để qua đó “đút túi” số tiền khổng lồ!

Biểu đồ giá “không thấy đáy” token PMON của dự án Protocol Monster (trước đây là Polychain Monsters) chụp vào tối ngày 14/10/2024 trên CoinGecko.

Hiện tượng này vốn dĩ không mới trong không gian crypto, đặc biệt là vào đầu năm nay, khi những người có sức ảnh hưởng/người nổi tiếng như Ansem, Andrew Tate, Iggy Azalea, Cardi B…cũng đều bị phát hiện tham gia vào các hoạt động thao túng thị trường thông qua việc “pump và dump” token.

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!