Tội phạm thuế crypto sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay

Theo tiết lộ của vị đại diện Sở Thuế Mỹ (IRS), ngày càng có nhiều tội phạm trốn thuế thông qua con đường crypto.

Sở thuế Mỹ: Tội phạm thuế crypto sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay. Ảnh: Lifehacker

Phát biểu với CNBC tại sự kiện Chainalysis Links hôm 13/04, một quan chức cấp cao của Sở Thuế Hoa Kỳ cho biết, tội phạm thuế crypto – gồm cả đối tượng không khai báo thu nhập kiếm được từ giao dịch tiền số – đang gia tăng.

US IRS INVESTIGATION CHIEF EXPECTS AN UPWARD TREND IN CRYPTO TAX EVASION THIS YEAR

– US Internal Revenue Service (IRS) criminal investigator Guy Ficco has highlighted a concerning trend: a surge in cryptocurrency-related tax evasion in 2024.

– Historically, cryptocurrencies… https://t.co/HhHtfQuKAV pic.twitter.com/OOWBAcckr0

— BSCN (@BSCNews) April 15, 2024

Giám đốc Cơ quan Điều tra Hình sự của IRS Guy Ficco nhấn mạnh, trong khi trước đây tiền mã hóa chủ yếu được sử dụng như một công cụ của bọn tội phạm tài chính, lừa đảo và rửa tiền. Ông nói:

“Trong kho dữ liệu hiện tại, chúng tôi phát hiện nhiều tội phạm trốn thuế đơn thuần liên quan đến tiền mã hóa.

Đây được xem là hành vi vi phạm luật thuế thu nhập liên bang, có thể do không báo cáo thu nhập từ giao dịch bán crypto, hoặc cố tình che giấu nguồn gốc thực sự của nguồn tiền trong hồ sơ thuế. Điều này làm phát sinh nhiều lo ngại và tôi dự đoán sẽ có nhiều trường hợp vi phạm hơn trong năm nay và trong tương lai.”

Sở Thuế vụ cho biết họ sẵn sàng ứng phó và mạnh tay hơn với các trường hợp gian lận và trốn thuế. Để chuẩn bị, IRS đang phối hợp với một số đối tác và cơ quan pháp luật, trong đó có cả công ty phân tích blockchain Chainalysis, để truy vết, theo dõi nguồn tiền và thanh trừng tội phạm.

Hạn chót để khai thuế trong mùa hiện tại ở Mỹ là ngày 15/04/2024 (giờ địa phương).

#IRS reminder: Quarterly estimated tax payment due April 15. Learn more: https://t.co/lCbHFj4O1K pic.twitter.com/6ikD4rlGKq

— IRS Tax Pros (@IRStaxpros) April 10, 2024

Theo luật Hoa Kỳ, nếu một cá nhân mua tài sản với giá 10.000 USD và bán nó với giá 20.000 USD, họ phải có nghĩa vụ nộp thuế dựa trên khoảng lợi nhuận 10.000 USD.

Gần đây, vào ngày 06/02, một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Frank Richard Ahlgren III từ Texas vì nộp tờ khai thuế giả mạo, che giấu hơn 4 triệu USD từ lợi nhuận Bitcoin.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: