EU ban hành các quy định về tiền điện tử để chống rửa tiền

Nghị viện Châu Âu đã thông qua các quy định mới để tăng cường thẩm định và kiểm tra danh tính đối với các công ty tiền điện tử, nhằm chống lại hoạt động rửa tiền.

Đạo luật mới được ra vào 24/4, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và các thực thể khác, bao gồm cả các dịch vụ cờ bạc, phải báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.